Lutte anti-blanchiment : des résultats insuffisants

Depuis sa création en 1990, l’organisme de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), affilié au ministère de l’Action et des Comptes publics, est chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Chaque année, son rapport présente un état des lieux de la participation des professionnels, comme le sont les commissaires-priseurs judiciaires et les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui ont l’obligation de déclarer les sommes dont ils savent ou soupçonnent qu’elles proviennent d’une infraction (escroquerie, vol, trafic, etc.) ou participent du financement des activités terroristes. Ainsi, lorsqu’un professionnel…